中访网数据 四川水井坊股份有限公司(以下简称“水井坊”)于2025年5月28日修订了《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，提升决策效率与科学性。新规则明确了董事会会议的召集、提案、表决及决议执行等关键流程，强化了董事履职要求，并细化了对关联交易、独立董事职责及临时会议召开条件的规定。
修订后的规则要求董事会每年至少召开两次定期会议，并详细列出了必须召开临时会议的八种情形，包括股东、董事、审计委员会或监管部门的提议等。规则强调董事应亲自出席会议，特殊情况需书面委托其他董事代为投票，且对委托权限作出严格限制，例如关联董事不得相互委托，独立董事不得委托非独立董事等。
此外，新规完善了表决机制，明确董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项则需出席会议董事的三分之二以上同意。规则还要求董事会会议记录保存十年以上，并规定暂缓表决、回避表决等特殊情形的处理方式，以确保决策透明合规。
此次修订旨在优化公司治理结构杠杆炒股的app，提高董事会决策质量，符合监管要求及《公司章程》规定，预计将进一步增强水井坊的规范运作水平与投资者信心。
文章为作者独立观点，不代表期货鑫东财配资_创业板鑫东财配资_黄金期货鑫东财配资观点
相关文章
